反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪 完善法律责任
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2024-09-09 12:29:01
【反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪 完善法律责任】反洗钱法修订草案二次审议稿拟明确列举七类上游犯罪。全国人大常委会法制工作委员会发言人王翔介绍，根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。三是，对监测新型洗钱风险提出要求。四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。
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